1. التزامنا

تلتزم منصة داما برو بالامتثال الكامل لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها. نهدف إلى منع استخدام المنصة لأي أنشطة مالية غير مشروعة.

2. التحقق من الهوية (KYC)

قد نطلب التحقق من هويتك في الحالات التالية:

• عمليات سحب كبيرة أو متكررة.
• الاشتباه في نشاط غير عادي.
• متطلبات الامتثال التنظيمي.

وثائق قد تُطلب: صورة وثيقة هوية + إثبات العنوان.

3. الأنشطة المحظورة

• إيداع أموال من مصادر غير مشروعة.
• استخدام المنصة لتحويل أموال بدون غرض لعب حقيقي.
• التلاعب بنتائج المباريات للتأثير على المعاملات المالية.
• استخدام حسابات متعددة لتجاوز حدود المعاملات.

4. الرقابة والإبلاغ

نراقب المعاملات بشكل مستمر ونحتفظ بسجلاتها. في حال اكتشاف نشاط مشبوه، نحتفظ بالحق في:

• تجميد الحساب فوراً.
• طلب توضيحات من المستخدم.
• الإبلاغ للجهات المختصة عند الضرورة.

5. التعاون مع الجهات الرقابية

نلتزم بتقديم المعلومات والسجلات المطلوبة للجهات الرقابية والقانونية المختصة عند الطلب.